Это банки, страховые компании, брокерские и управляющие компании, а также форекс-дилеры. Комплаенс – это проверка иностранным банком клиента и мобильный платёж его деятельности на соответствие финансовому законодательству и законодательству, направленному на борьбу с отмыванием денег. Также комплаенс при открытии банковских счетов является гарантией соблюдения банком и его клиентами всех установленных норм и правил,